Especialización Debida Diligencia con fuentes abiertas (OSINT/SOCMINT) - Edición Nro. 2

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En un contexto de creciente digitalización y exposición, las técnicas de Open Source Intelligence (OSINT) y Social Media Intelligence (SOCMINT) se han consolidado como un complemento relevante de los procesos tradicionales de debida diligencia, compliance, prevención de lavado de activos, corrupción y fraude.

La primera especialización en Uruguay en Debida Diligencia con fuentes abiertas de información (OSINT / SOCMINT) es un programa de formación orientado a la identificación, análisis y evaluación de riesgos asociados a personas, empresas y operaciones, mediante el uso ético y profesional de información públicamente disponible.

El programa propone un recorrido formativo técnico y aplicado, orientado a fortalecer el criterio profesional en la búsqueda, selección, análisis y presentación de información obtenida a partir de fuentes abiertas.

La Especialización se dicta bajo modalidad 100 % virtual. Las clases se desarrollan bajo la modalidad de conferencias participativas, combinando la introducción conceptual de los contenidos con su aplicación práctica mediante el uso de herramientas OSINT y SOCMINT.

A lo largo de los encuentros se trabaja sobre casos reales y situaciones habituales en procesos de debida diligencia, promoviendo el análisis crítico de la información, la evaluación de su relevancia y la identificación de riesgos asociados. En este marco, se desarrollan criterios y metodologías para filtrar grandes volúmenes de información disponible en fuentes abiertas, orientando la búsqueda hacia información más precisa, pertinente y consistente.

Se fomenta activamente el intercambio de experiencias entre docentes y participantes, así como la resolución de desafíos prácticos vinculados a investigaciones reales, fortaleciendo la capacidad de análisis y la toma de decisiones en procesos de debida diligencia.

El programa se estructura en 8 módulos, diseñados para abordar de forma progresiva y aplicada los principales aspectos de la debida diligencia con fuentes abiertas de información (OSINT / SOCMINT).

A lo largo de los módulos se incluyen, entre otros, los siguientes temas:

• Fundamentos de la debida diligencia y enfoque basado en riesgos.
• Principios y metodologías OSINT y SOCMINT aplicadas a procesos de investigación.
• Identificación, evaluación y selección de fuentes abiertas de información.
• Técnicas de búsqueda y criterios de filtrado de información para obtener resultados más precisos y relevantes.
• Análisis, verificación y evaluación de información obtenida.
• Investigación de personas y entidades en registros públicos, medios y redes sociales.
• Consideraciones legales, éticas y de protección de la información.
• Elaboración de informes de debida diligencia y presentación de conclusiones.

El programa académico detallado, con el desarrollo completo de cada módulo, se encuentra disponible a solicitud de los interesados.

El Certificado utiliza Google Classroom como plataforma de e-learning, donde se concentran los materiales por módulo, presentaciones, lecturas obligatorias y complementarias, y otros recursos prácticos.

Las clases virtuales en vivo se desarrollan a través de la plataforma Zoom.

La obtención del Certificado requiere la elaboración y aprobación de un trabajo final, orientado al análisis de un caso práctico de debida diligencia, permitiendo al participante integrar los conocimientos y herramientas adquiridas a lo largo del programa.

No se requiere título de grado para cursar la Especialización ni para la elaboración y presentación del trabajo final.

No obstante, para una mejor comprensión de los contenidos del curso, resulta recomendable contar con conocimientos previos en materia regulatoria o en la aplicación de prácticas de compliance y prevención.

La experiencia en la temática facilita el manejo del lenguaje técnico y el intercambio de experiencias durante el cursado. No se requiere dominio de otros idiomas, aunque una porción menor de la bibliografía se encuentra disponible en inglés.

La Especialización Debida Diligencia con fuentes abiertas (OSINT/SOCMINT) cuenta con un equipo docente integrado por profesionales con amplia experiencia en la materia, provenientes tanto del ámbito académico como del ejercicio profesional y de organismos de control.

Docentes permanentes: 

• Lic. Ricardo Sabella - (Uruguay) - Link Bio 
• Ing. Oscar Moratto (Colombia) - Link Bio
• Dra. Verónica Sabella (Uruguay) - Link Bio