MEMBRESÍAS

La Asociación Uruguaya de Compliance es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la promoción, estudio y difusión de las mejores prácticas en materia de compliance y ética en Uruguay.

Funciona como un espacio de intercambio entre profesionales, organismos reguladores e instituciones, con foco en la formación aplicada y el desarrollo profesional.

Se puede acceder a la membresía de la Asociación de dos formas:

• Al aprobar alguno de los Certificados dictados por la Asociación, accediendo automáticamente a una membresía sin costo por un año.
• Solicitando la membresía de forma independiente, completando el formulario de adhesión disponible en el siguiente enlace: FORM MEMBRESÍA

Como miembro de la Asociación Uruguaya de Compliance, se accede a:

• una comunidad profesional activa vinculada al compliance y la gestión de riesgos,
• acceso a la plataforma institucional, donde se publican oportunidades laborales y convocatorias vigentes,
• información actualizada sobre actividades académicas, eventos y capacitaciones,
• espacios de intercambio profesional y networking con otros especialistas del sector.

A lo largo de los años, más de 600 profesionales se han certificado a través de los programas de la Asociación.

Actualmente, muchos de ellos desarrollan funciones de relevancia como Oficiales de Cumplimiento, analistas y auditores en el ámbito privado, así como en roles de supervisión y control dentro de organismos clave del sistema regulatorio y antilavado, incluyendo la UIAF, el Banco Central del Uruguay y la SENACLAFT.

La propuesta formativa de la Asociación va más allá del cumplimiento formal, enfocándose en preparar profesionales capaces de interpretar la normativa, comprender la operativa real y actuar con criterio frente a escenarios complejos, auditorías exigentes y decisiones críticas.

Actualmente, la oferta académica incluye:

• Certificado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), enfocado en la normativa antilavado y los estándares internacionales aplicables a sujetos obligados.
• Certificado de Actualización sobre Normativa Local con enfoque en Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, orientado a la actualización normativa y regulatoria en materia de LA/FT y su aplicación práctica.
• Certificado en Compliance Corporativo, orientado a la gestión integral del cumplimiento normativo, la ética, el gobierno corporativo y los riesgos regulatorios en organizaciones públicas y privadas.
• Especialización en Debida Diligencia con fuentes abiertas (OSINT / SOCMINT), centrada en el uso profesional, ético y metodológico de información públicamente disponible para la evaluación de riesgos sobre personas, empresas y operaciones.

Cada programa cuenta con objetivos y contenidos propios, y puede cursarse de forma independiente o complementaria, según el perfil profesional y los intereses de cada participante.

No. Ninguna de las certificaciones o especializaciones requiere dominio del idioma inglés para cursar, seguir las clases o realizar las instancias de evaluación.

Una porción menor de la bibliografía complementaria puede encontrarse en inglés, pero no es excluyente ni impide el correcto seguimiento de los programas.

Sí. Todas las certificaciones y especializaciones cuentan con clases grabadas, que quedan disponibles en la plataforma de cursado.

Esto permite revisar los contenidos, cursar de forma asincrónica y compatibilizar el estudio con trabajo, universidad u otras actividades.

En todos los programas es posible cursar sin necesidad de asistir obligatoriamente al horario en vivo, ya que el acceso a las clases grabadas garantiza la continuidad del aprendizaje.

No. No se requiere título de grado para cursar ninguna de las certificaciones ni para acceder a las instancias de evaluación.

Si bien contar con conocimientos previos puede facilitar el aprendizaje, los programas están diseñados para que puedan ser cursados tanto por profesionales con experiencia como por estudiantes o personas que se están iniciando en la temática.

Sí. Las certificaciones y especializaciones de la Asociación Uruguaya de Compliance están diseñadas para poder cursarse de forma independiente o complementaria, según el perfil y los objetivos profesionales de cada participante.

Asimismo, la Asociación ofrece beneficios y descuentos exclusivos para quienes se inscriban en más de una certificación o especialización, facilitando un recorrido formativo progresivo en materia de cumplimiento, gestión de riesgos y debida diligencia.

Es un programa de certificación profesional que se dicta de forma ininterrumpida en Uruguay desde 2009, enfocado específicamente en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, combinando normativa nacional vigente, estándares internacionales y aplicación práctica a situaciones reales.

A lo largo del programa se trabaja sobre cómo funciona el sistema antilavado en la práctica, aprendiendo a:

• analizar clientes y operaciones,
• identificar y gestionar riesgos de lavado de activos,
• realizar procesos de debida diligencia e investigación sobre personas físicas y jurídicas,
• interpretar alertas, tipologías y señales de riesgo,
• comprender el monitoreo, el reporte y la supervisión en contextos reales.

El enfoque está puesto en desarrollar criterio profesional para la toma de decisiones en materia de prevención de LA/FT.

El Certificado se dicta en modalidad semipresencial, combinando clases virtuales semanales en vivo con una instancia presencial mensual.

También existe la posibilidad de cursar en modalidad completamente online.

Sí. Todas las clases quedan grabadas y disponibles en la plataforma, lo que permite cursar de forma asincrónica, ver los contenidos en el horario que resulte más conveniente y compatibilizar el Certificado con trabajo, estudios u otras actividades.

Está dirigido a un público amplio del sector financiero y no financiero, incluyendo:

• oficiales de cumplimiento, analistas y auditores,
• profesionales que requieran formación en PLAFT,
• personas interesadas en insertarse laboralmente en áreas de cumplimiento y control,
• y estudiantes de carreras afines, aun sin experiencia previa en la materia.

Una vez aprobado el Certificado, los participantes acceden a una membresía sin costo por un año en la Asociación Uruguaya de Compliance.

Como parte de la comunidad, podrán ingresar a la plataforma de la Asociación, donde se comparten oportunidades laborales y convocatorias vigentes vinculadas a áreas de compliance, gobierno corporativo y gestión de riesgos, así como información relevante para el desarrollo profesional continuo.

Este espacio tiene como objetivo acompañar la proyección profesional de los egresados y facilitar el vínculo con el mercado laboral.

El Certificado en Compliance Corporativo es un programa de formación profesional orientado a comprender y gestionar el cumplimiento normativo de forma integral dentro de una organización, tanto en el ámbito público como privado.

El Certificado aborda el Compliance Corporativo como una función estratégica, vinculada a la ética, la integridad, el gobierno corporativo y la gestión de riesgos regulatorios, especialmente en contextos de mayor exigencia normativa, operaciones complejas y actividad internacional.

El Compliance Corporativo se ocupa de que las organizaciones actúen conforme a la normativa vigente, a estándares internacionales, a reglas internas y a principios éticos, ayudando a prevenir sanciones, conflictos legales, riesgos reputacionales y fallas en la gobernanza.

A lo largo del programa vas a aprender, de forma clara y aplicada:

• qué es un Programa de Compliance Corporativo, cómo se diseña, implementa y mantiene, y qué problemas concretos busca prevenir,
• cómo se identifican y gestionan riesgos de incumplimiento normativo, ético y regulatorio desde una visión integral,
• cómo se elaboran y aplican políticas internas, códigos de conducta y procedimientos, alineados a estándares internacionales como ISO 37301,
• cómo se abordan materias centrales del Compliance Corporativo como la anticorrupción, la protección de datos personales, el cumplimiento tributario (Tax Compliance) y el Compliance en operaciones internacionales (cross border),
• cómo se implementan mecanismos de monitoreo, control, auditoría y mejora continua de los Programas de Compliance,
• y cuál es el rol del área de Compliance frente a auditorías, investigaciones internas, sanciones, procesos de supervisión y exigencias de organismos de control.

Dentro del Certificado se analiza también la Prevención de Lavado de Activos, pero como uno de los módulos del programa, integrado al enfoque general de Compliance Corporativo, y no como el eje central del Certificado.

El programa brinda una visión transversal del funcionamiento interno de las organizaciones, permitiendo comprender cómo se toman decisiones frente a situaciones complejas y cómo el Compliance acompaña, asesora y controla esos procesos en la práctica.

El Compliance Corporativo trabaja sobre el conjunto de obligaciones regulatorias y organizacionales que impactan en una organización (ética, integridad, anticorrupción, datos personales, tax compliance, gobierno corporativo y operaciones internacionales).

La Prevención de Lavado de Activos se enfoca específicamente en el riesgo de LA/FT y en las obligaciones antilavado de los sujetos obligados.

En este Certificado, la prevención de lavado se aborda como un módulo más, dentro de una visión integral del cumplimiento.

El Certificado está dirigido a:

• gerentes, personal directivo y jefes de área que participen en la toma de decisiones,
• profesionales que busquen insertarse o proyectarse laboralmente en áreas vinculadas al Compliance Corporativo,
• oficiales de cumplimiento y profesionales de áreas de compliance, legales, auditoría, control interno o gestión de riesgos,
• estudiantes de carreras afines (derecho, administración, contabilidad, economía y disciplinas relacionadas), aun sin experiencia previa, que deseen incorporar una formación aplicada con proyección al ámbito laboral.

El Certificado se dicta en modalidad ONLINE.

Sí. Todas las clases quedan grabadas y disponibles en la plataforma, lo que permite cursar de forma asincrónica, ver los contenidos en el horario que resulte más conveniente y compatibilizar el Certificado con trabajo, estudios u otras actividades.

Una vez aprobado el Certificado, los participantes acceden a una membresía sin costo por un año en la Asociación Uruguaya de Compliance.

Como parte de la comunidad, podrán ingresar a la plataforma de la Asociación, donde se comparten oportunidades laborales y convocatorias vigentes vinculadas a áreas de compliance, gobierno corporativo y gestión de riesgos, así como información relevante para el desarrollo profesional continuo.

Este espacio tiene como objetivo acompañar la proyección profesional de los egresados y facilitar el vínculo con el mercado laboral.

La Especialización en Debida Diligencia con fuentes abiertas (OSINT / SOCMINT) es un programa de formación profesional orientado a fortalecer los procesos de análisis, investigación y evaluación de riesgos asociados a personas, empresas y operaciones, mediante el uso ético y metodológico de información públicamente disponible.

En un contexto de sobreabundancia de información, esta Especialización se enfoca en cómo transformar datos dispersos en información útil para la toma de decisiones, aplicada a procesos de debida diligencia, compliance, prevención de lavado de activos, corrupción y fraude.

Se trata de la primera Especialización en Uruguay con un enfoque específicamente orientado a la debida diligencia profesional con fuentes abiertas, integrando metodología, criterio y práctica aplicada.

A lo largo del programa vas a aprender, de forma aplicada:

• qué rol cumplen las fuentes abiertas (OSINT / SOCMINT) dentro de un proceso de debida diligencia,
• cómo definir objetivos de búsqueda y estructurar una investigación según el riesgo a evaluar,
• cómo identificar, seleccionar y evaluar fuentes abiertas confiables y pertinentes,
• cómo filtrar grandes volúmenes de información para llegar a datos relevantes, precisos y consistentes,
• cómo analizar, verificar y contextualizar la información obtenida,
• cómo investigar personas físicas y jurídicas en registros públicos, medios de prensa y redes sociales,
• cómo integrar la información en un análisis de riesgos y en la elaboración de informes de debida diligencia,
• y cómo aplicar criterios legales, éticos y de protección de la información durante todo el proceso.

El foco de la Especialización está puesto en desarrollar criterio profesional, evitando tanto la acumulación innecesaria de datos como el uso incorrecto o descontextualizado de la información.

La Especialización está dirigida a:

• profesionales que participan en procesos de debida diligencia, compliance, prevención de lavado de activos, auditoría, control interno o gestión de riesgos,
• oficiales de cumplimiento, analistas, auditores y consultores,
• profesionales que necesiten evaluar antecedentes, perfiles de riesgo y operaciones,
• estudiantes y profesionales que busquen adquirir una formación aplicada en investigación con fuentes abiertas, aun sin experiencia previa específica en OSINT,
• personas interesadas en desarrollar criterio analítico para la evaluación de información en contextos profesionales.

La Especialización se dicta bajo modalidad 100 % virtual.

Las clases se desarrollan mediante conferencias participativas, combinando la introducción conceptual con la aplicación práctica de herramientas OSINT y SOCMINT.

A lo largo del cursado se trabaja sobre casos reales, promoviendo el análisis crítico, la discusión y la resolución de desafíos vinculados a investigaciones concretas.

Sí. Todas las clases quedan grabadas y disponibles en la plataforma, lo que permite cursar de forma asincrónica, ver los contenidos en el horario que resulte más conveniente y compatibilizar el Certificado con trabajo, estudios u otras actividades.

Una vez aprobado el Certificado, los participantes acceden a una membresía sin costo por un año en la Asociación Uruguaya de Compliance.

Como parte de la comunidad, podrán ingresar a la plataforma de la Asociación, donde se comparten oportunidades laborales y convocatorias vigentes vinculadas a áreas de compliance, gobierno corporativo y gestión de riesgos, así como información relevante para el desarrollo profesional continuo.

Este espacio tiene como objetivo acompañar la proyección profesional de los egresados y facilitar el vínculo con el mercado laboral.

Este programa no es un curso introductorio ni de formación general en prevención de lavado de activos.

Está orientado a la actualización normativa y técnica de profesionales que ya cuentan con formación previa o experiencia en la materia.

Mientras que el Certificado en Prevención de Lavado de Activos brinda una formación integral desde los fundamentos, el Certificado de Actualización se enfoca en los cambios normativos, regulatorios y de enfoque en riesgos, y en cómo estos impactan en la operativa real de los sistemas de prevención.

A lo largo del programa vas a trabajar sobre cómo impactan los cambios normativos en la práctica profesional y cómo deben ajustarse los sistemas de prevención existentes.

En particular, el programa permite:

• Analizar en profundidad el proyecto de modificación de la Ley Integral de Prevención de Lavado de Activos actualmente en estudio.
• Comprender las implicancias prácticas de los cambios proyectados para el sector financiero y no financiero.
• Aplicar el enfoque basado en riesgos a partir de la normativa vigente y su evolución esperada.
• Desarrollar criterios para la evaluación de riesgos sectoriales y organizacionales.
• Diseñar y planificar controles y planes de trabajo antilavado ajustados a escenarios reales.

Sí. Este programa está especialmente diseñado para:

• Profesionales que ya realizaron el Certificado en Prevención de Lavado de Activos.
• Oficiales de Cumplimiento, analistas y auditores que necesitan actualizarse frente a los cambios normativos.
• Profesionales que gestionan sistemas antilavado y deben anticiparse a nuevas exigencias regulatorias.

Funciona como una instancia de actualización avanzada, complementaria a la certificación general.

El programa se dicta bajo modalidad semipresencial, combinando:

• Reuniones virtuales semanales en vivo.
• Una instancia presencial mensual.

Para quienes lo prefieran, también puede cursarse en modalidad completamente online.

Sí. Todas las clases quedan grabadas y disponibles en la plataforma, lo que permite cursar de forma asincrónica, ver los contenidos en el horario que resulte más conveniente y compatibilizar el Certificado con trabajo, estudios u otras actividades.

Una vez aprobado el programa, los participantes acceden a una membresía sin costo por un año en la Asociación Uruguaya de Compliance.

Como parte de la comunidad, podrán ingresar a la plataforma de la Asociación, donde se comparten oportunidades laborales y convocatorias vigentes vinculadas a áreas de compliance, gobierno corporativo y gestión de riesgos, así como información relevante para el desarrollo profesional continuo.

Este espacio tiene como objetivo acompañar la proyección profesional de los egresados y facilitar el vínculo con el mercado laboral.