Actualización normativa en Riesgos de Lavado de Activos - Edición Nro. 5

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El Certificado de Actualización sobre Normativa Local con enfoque en Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es un programa de formación avanzada orientado a la actualización técnica y práctica de profesionales del ámbito de cumplimiento.

En la presente edición se profundiza especialmente en el análisis del proyecto de modificación de la Ley Integral de Prevención de Lavado de Activos y de su normativa concordante actualmente en estudio, así como en las implicancias prácticas que dichos cambios proyectados podrían generar tanto para el sector financiero como para el sector no financiero.

El programa se estructura como un recorrido formativo técnico y aplicado, orientado a fortalecer el criterio profesional necesario para el diseño, evaluación y planificación de sistemas de prevención basados en riesgos, en el marco de la normativa nacional vigente y su evolución esperada

El curso PLAFT se dicta bajo modalidad semipresencial, combinando reuniones virtuales semanales en vivo con una instancia presencial mensual; Para quienes opten también puede realizar el Certificado en modalidad completamente online.

Cada encuentro se desarrolla bajo una modalidad participativa, combinando la actualización conceptual con el análisis práctico de situaciones reales. A lo largo del curso, los participantes, guiados por los docentes, desarrollan un documento de evaluación de riesgos y un plan de trabajo en materia antilavado, que constituyen el eje integrador del Certificado.

El programa se organiza en tres módulos, orientados a la actualización normativa y a la aplicación práctica del enfoque basado en riesgos:

• Actualización normativa nacional e internacional, con foco en el proyecto de modificación de la Ley Integral actualmente en análisis.
• Enfoque basado en riesgos: identificación, evaluación y tratamiento de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Planificación del sistema de prevención: diseño de controles, seguimiento y planificación operativa.

El programa detallado de contenidos, incluyendo el desarrollo de cada módulo, se encuentra disponible a solicitud de los interesados. Para mayor información, contactarse con la organización.

El Certificado utiliza Google Classroom como plataforma de e-learning, donde se concentran los materiales por módulo, presentaciones, lecturas obligatorias y complementarias, y otros recursos prácticos.

Las clases virtuales en vivo se desarrollan a través de la plataforma Zoom.

Como se trata de un Certificado que valida los conocimientos profesionales adquiridos a lo largo

del curso, resulta necesario realizar la evaluación del trabajo presentado por cada participante

para la acreditación de la Certificación.

No se requiere título de grado para cursar ni para la elaboración y presentación del trabajo final.

No obstante, para una mejor comprensión de los contenidos del curso, resulta recomendable contar con conocimientos previos en materia regulatoria o en la aplicación de prácticas de compliance y prevención.

La experiencia en la temática facilita el manejo del lenguaje técnico y el intercambio de experiencias durante el cursado. No se requiere dominio de otros idiomas, aunque una porción menor de la bibliografía se encuentra disponible en inglés.

El certificado de Actualización normativa en Riesgos de Lavado de Activos cuenta con un equipo docente integrado por profesionales con amplia experiencia en la materia, provenientes tanto del ámbito académico como del ejercicio profesional y de organismos de control.

Docentes permanentes: 

• Lic. Ricardo Sabella - (Uruguay) - Link Bio 
• Dr. Francisco Olaso - (Uruguay) - Link Bio
• Dr. Gustavo Misa - (Uruguay) - Link Bio
• Cr. Fernando Fuentes (Uruguay) - Link Bio