{"version":"https://jsonfeed.org/version/1","title":"Asociacion Uruguaya de Compliance","home_page_url":"https://compliance.uy","description":"Asociacion Uruguaya de Compliance","author":{"name":"Asociacion Uruguaya de Compliance"},"items":[{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/actualizaci%C3%B3n-de-las-listas-del-consejo-de-seguridad-un","html_content":"

El 12 de Marzo pasado la SENACLAFT difundió actualización de listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/actualizaci%C3%B3n-de-las-listas-del-consejo-de-seguridad-un","title":"Actualización de las listas del Consejo de Seguridad UN","summary":"El 12 de Marzo pasado la SENACLAFT difundió actualización de listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.","date_modified":"2025-05-07T07:47:52Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/nueva-lista-pep-publicada-por-senaclaft","html_content":"

La SENACLAFT publicó el 02/05 la nueva Lista de Personas Políticamente Expuestas (conocida como “Lista PEP”) que fue confeccionada de acuerdo a los datos proporcionados por los  diferentes organismos del Estado.

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/nueva-lista-pep-publicada-por-senaclaft","title":"Nueva lista PEP publicada por SENACLAFT","summary":"La SENACLAFT publicó el 02/05 la nueva Lista de Personas Políticamente Expuestas (conocida como “Lista PEP”) que fue confeccionada de acuerdo a los datos proporcionados por los  diferentes organismos del Estado. ","date_modified":"2025-05-07T07:38:11Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/uiaf---memoria-de-actividades-2024","html_content":"

El 30/04 el Banco Central del Uruguay publicó la memoria anual de la UIAF.

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/uiaf---memoria-de-actividades-2024","title":"UIAF - Memoria de actividades 2024","summary":"El 30/04 el Banco Central del Uruguay publicó la memoria anual de la UIAF. ","date_modified":"2025-05-07T07:20:34Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/bcu-sancion%C3%B3-a-un-gestor-de-portafolio","html_content":"

El Banco Central del Uruguay, ha publicado la Comunicación 2025/060, en la que da a conocer la Resolución 225-176 del 28 de Abril 2025, que establece la sanción a un Gestor de Portafolio por la suma de UI 200.000 (más de...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/bcu-sancion%C3%B3-a-un-gestor-de-portafolio","title":"BCU Sancionó a un Gestor de Portafolio","summary":"El Banco Central del Uruguay, ha publicado la Comunicación 2025/060, en la que da a conocer la Resolución 225-176 del 28 de Abril 2025, que establece la sanción a un Gestor de Portafolio por la suma de UI 200.000 (más de...","date_modified":"2025-05-07T07:06:32Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/a-25-a%C3%B1os-de-la-convenci%C3%B3n-de-palermo-a%C3%BAn-resta-mucho","html_content":"

En términos generales la Convención Transnacional se convirtió en una guía a nivel internacional donde más de 148 países firmaron adoptar en su legislación interna de cada país en diferentes ejes de acción entre los est...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/a-25-a%C3%B1os-de-la-convenci%C3%B3n-de-palermo-a%C3%BAn-resta-mucho","title":"A 25 años de la convención de Palermo, aún resta mucho","summary":"En términos generales la Convención Transnacional se convirtió en una guía a nivel internacional donde más de 148 países firmaron adoptar en su legislación interna de cada país en diferentes ejes de acción entre los est...","date_modified":"2025-05-05T12:42:49Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/bienes-culturales-arte-y-lavado-de-activos","html_content":"

Recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo, ha difundido un trabajo sobre Bienes Culturales, Arte y Lavado de Activos.

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/bienes-culturales-arte-y-lavado-de-activos","title":"Bienes culturales, arte y lavado de activos","summary":"Recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo, ha difundido un trabajo sobre Bienes Culturales, Arte y Lavado de Activos. ","date_modified":"2025-05-05T12:28:56Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/gu%C3%ADa-para-la-debida-diligencia-en-contrataciones-p%C3%BAblicas","html_content":"

Compartimos este interesante documento de República Dominicana sobre buenas prácticas en materia de Debida Diligencia en contrataciones públicas

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/gu%C3%ADa-para-la-debida-diligencia-en-contrataciones-p%C3%BAblicas","title":"Guía para la Debida Diligencia en contrataciones públicas","summary":"Compartimos este interesante documento de República Dominicana sobre buenas prácticas en materia de Debida Diligencia en contrataciones públicas","date_modified":"2025-05-05T12:16:01Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/reporte-mundial-de-interpol-sobre-fraude-financiero","html_content":"

El Reporte Mundial de INTERPOL sobre la evaluación del Fraude Financiero emitido en mayo del 2024 es un documento detallado que analiza las tendencias globales del fraude financiero con alcance transnacional. A pesar de ...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/reporte-mundial-de-interpol-sobre-fraude-financiero","title":"Reporte mundial de INTERPOL sobre Fraude Financiero","summary":"El Reporte Mundial de INTERPOL sobre la evaluación del Fraude Financiero emitido en mayo del 2024 es un documento detallado que analiza las tendencias globales del fraude financiero con alcance transnacional. A pesar de ...","date_modified":"2025-05-05T12:04:05Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/gu%C3%ADa-de-indicadores-de-riesgo-antilavado-2024","html_content":"

El documento presentado por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias incluye un listado de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/gu%C3%ADa-de-indicadores-de-riesgo-antilavado-2024","title":"Guía de indicadores de riesgo antilavado 2024","summary":"El documento presentado por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias incluye un listado de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. ","date_modified":"2025-05-05T11:53:33Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/sepblac-en-espa%C3%B1a-multa-al-bbva","html_content":"

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) da un nuevo tirón de orejas al BBVA. Según recoge el banco en su informe anual, el sistema de vigilancia sanciona a la entidad con 4,...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/sepblac-en-espa%C3%B1a-multa-al-bbva","title":"SEPBLAC en España multa al BBVA ","summary":"El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) da un nuevo tirón de orejas al BBVA. Según recoge el banco en su informe anual, el sistema de vigilancia sanciona a la entidad con 4,...","date_modified":"2025-05-05T11:09:47Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/bancos-de-usa-ya-pueden-custodiar-cripto-y-operar-stablecoins","html_content":"

El regulador bancario de EEUU, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), ha publicado una carta en la que deroga una normativa anterior y reafirma que los bancos nacionales y asociaciones de ahorro federales pueden of...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/bancos-de-usa-ya-pueden-custodiar-cripto-y-operar-stablecoins","title":"Bancos de USA ya pueden custodiar Cripto y operar Stablecoins","summary":"El regulador bancario de EEUU, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), ha publicado una carta en la que deroga una normativa anterior y reafirma que los bancos nacionales y asociaciones de ahorro federales pueden of...","date_modified":"2025-05-05T10:52:00Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/indice-de-terrorismo-global-2025","html_content":"

A nivel global el Terrorismo sigue siendo un desafío constante. El número de países con atentados terroristas ha crecido de 58 a 66 en 2024. 45 países empeoraron su situación, mientras que 34 mejoraron su situación respe...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/indice-de-terrorismo-global-2025","title":"Indice de Terrorismo Global 2025","summary":"A nivel global el Terrorismo sigue siendo un desafío constante. El número de países con atentados terroristas ha crecido de 58 a 66 en 2024. 45 países empeoraron su situación, mientras que 34 mejoraron su situación respe...","date_modified":"2025-05-05T10:46:10Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/efecto-derrame","html_content":"

Investigadores de Brasil reportan que “legalización del cannabis recreativo” de Uruguay provocó el aumento de incautaciones de droga y de delitos en municipalidades próximas a la frontera; para investigador uruguayo lo q...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/efecto-derrame","title":"Efecto Derrame","summary":"Investigadores de Brasil reportan que “legalización del cannabis recreativo” de Uruguay provocó el aumento de incautaciones de droga y de delitos en municipalidades próximas a la frontera; para investigador uruguayo lo q...","date_modified":"2025-05-05T10:18:39Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/riesgos-de-ft-a-trav%C3%A9s-de-osfl","html_content":"

Recientemente, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España publicó un análisis sectorial de riesgos de Financiación del Terrorism...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/riesgos-de-ft-a-trav%C3%A9s-de-osfl","title":"Riesgos de FT a través de OSFL","summary":"Recientemente, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España publicó un análisis sectorial de riesgos de Financiación del Terrorism...","date_modified":"2025-05-05T10:08:57Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/gu%C3%ADa-para-transferencia-internacional-de-datos-de-panam%C3%A1","html_content":"

Les compartimos una la guía practica sobre transferencias de datos personales a terceros, emitida por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información del gobierno de Panamá.\n\n📚Esta guía ofrece una visi...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/gu%C3%ADa-para-transferencia-internacional-de-datos-de-panam%C3%A1","title":"Guía para transferencia internacional de datos de Panamá","summary":" Les compartimos una la guía practica sobre transferencias de datos personales a terceros, emitida por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información del gobierno de Panamá.\n\n📚Esta guía ofrece una visi...","date_modified":"2025-05-05T09:18:00Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/espa%C3%B1a-hacienda-investiga-lavado-de-dividendos-por-35-mil-eu","html_content":"

Hacienda de España está investigando a gran parte del sector financiero español por el que sería el mayor fraude fiscal de la historia de España, cercano a 35.000 millones de euros, según fuentes conocedoras de la situac...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/espa%C3%B1a-hacienda-investiga-lavado-de-dividendos-por-35-mil-eu","title":"España: Hacienda investiga \"Lavado de dividendos por 35 mil : EU","summary":"Hacienda de España está investigando a gran parte del sector financiero español por el que sería el mayor fraude fiscal de la historia de España, cercano a 35.000 millones de euros, según fuentes conocedoras de la situac...","date_modified":"2025-02-26T18:05:32Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/demanda-contra-bank-of-america-y-wells-fargo-por-zelle","html_content":"

La Oficina de Protección al Consumidos Financiero de USA, ha presentado una demanda donde sostiene que Bank of America, JPMorgan Chase y Wells Fargo han sido lentos en su respuesta ante las denuncias de fraude en relació...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/demanda-contra-bank-of-america-y-wells-fargo-por-zelle","title":"Demanda contra Bank of America y Wells Fargo por Zelle","summary":"La Oficina de Protección al Consumidos Financiero de USA, ha presentado una demanda donde sostiene que Bank of America, JPMorgan Chase y Wells Fargo han sido lentos en su respuesta ante las denuncias de fraude en relació...","date_modified":"2025-02-26T17:58:09Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/video-c%C3%B3mo-funciona-realmente-el-lavado-de-dinero","html_content":"

Una detallada entrevista a Robert Mazur. Un ex agente del Gobierno de USA que investigó el lavado de dinero de las drogas para la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la División de Inteligenc...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/video-c%C3%B3mo-funciona-realmente-el-lavado-de-dinero","title":"Video: Cómo funciona realmente el lavado de dinero","summary":"Una detallada entrevista a Robert Mazur. Un ex agente del Gobierno de USA que investigó el lavado de dinero de las drogas para la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la División de Inteligenc...","date_modified":"2025-02-26T17:48:57Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/gu%C3%ADa-de-qa-sobre-antilavado","html_content":"

Las instituciones financieras se enfrentan a un desafío sin precedentes para mantenerse al día con las últimas tácticas de los delincuentes y cumplir con las regulaciones en constante evolución.

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/gu%C3%ADa-de-qa-sobre-antilavado","title":"Guía de Q&A sobre Antilavado","summary":"Las instituciones financieras se enfrentan a un desafío sin precedentes para mantenerse al día con las últimas tácticas de los delincuentes y cumplir con las regulaciones en constante evolución. ","date_modified":"2025-02-26T17:25:54Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/se-activa-nuevamente-el-registro-de-bo-en-usa","html_content":"

Recientemente un juez federal de Texas ha suspendido la última de dos medidas cautelares de la Ley de Transparencia Corporativa, abriendo la puerta para que los funcionarios estadounidenses vuelvan a exigir a una amplia ...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/se-activa-nuevamente-el-registro-de-bo-en-usa","title":"Se activa nuevamente el registro de BO en USA","summary":"Recientemente un juez federal de Texas ha suspendido la última de dos medidas cautelares de la Ley de Transparencia Corporativa, abriendo la puerta para que los funcionarios estadounidenses vuelvan a exigir a una amplia ...","date_modified":"2025-02-26T16:52:08Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/argentina-nueva-clave-de-inversor-externo-cie","html_content":"

La actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha emitido recientemente la Resolución General 5650/2025, por medio de la cual se detallan los procedimientos para la obtención de la nueva Clave de inversor ext...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/argentina-nueva-clave-de-inversor-externo-cie","title":"Argentina: Nueva clave de inversor externo (CIE) ","summary":"La actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha emitido recientemente la Resolución General 5650/2025, por medio de la cual se detallan los procedimientos para la obtención de la nueva Clave de inversor ext...","date_modified":"2025-02-26T16:39:54Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/nueva-edici%C3%B3n-de-las-40-r","html_content":"

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) actualizó recientemente sus Recomendaciones después de que el Plenario del gafi aml de febrero de 2025 aprobara cambios a la Recomendación 1 y su Nota Interpretativa, c...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/nueva-edici%C3%B3n-de-las-40-r","title":"Nueva edición de las 40 R","summary":" El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) actualizó recientemente sus Recomendaciones después de que el Plenario del gafi aml de febrero de 2025 aprobara cambios a la Recomendación 1 y su Nota Interpretativa, c...","date_modified":"2025-02-26T12:59:45Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/8-claves-sobre-el-tr%C3%A1fico-de-personas-unodc","html_content":"

Recientemente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha difundido un comunicado con 8 temas claves para entender el tráfico de personas en el siglo XXI

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/8-claves-sobre-el-tr%C3%A1fico-de-personas-unodc","title":"8 claves sobre el tráfico de personas (UNODC)","summary":"Recientemente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha difundido un comunicado con 8 temas claves para entender el tráfico de personas en el siglo XXI","date_modified":"2025-02-25T12:00:00Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/actualizaci%C3%B3n-listas-gafi-sobre-jurisdicciones-0225","html_content":"

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado su última actualización de declaraciones sobre países tras el Pleno de febrero de 2025, afectando a las jurisdicciones sometidas a mayor supervisión y cate...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/actualizaci%C3%B3n-listas-gafi-sobre-jurisdicciones-0225","title":"Actualización listas GAFI sobre Jurisdicciones 02/25","summary":" El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado su última actualización de declaraciones sobre países tras el Pleno de febrero de 2025, afectando a las jurisdicciones sometidas a mayor supervisión y cate...","date_modified":"2025-02-25T03:00:00Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/nueva-edici%C3%B3n-del-libro-blanco-de-compliance-de-ascom","html_content":"

Esta nueva edición de fines de 2024, presenta actualizaciones significativas en el ámbito del Compliance, sin perder la esencia en sus objetivos, que no son otros que identificar los aspectos esenciales que definen a la...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/nueva-edici%C3%B3n-del-libro-blanco-de-compliance-de-ascom","title":"Nueva edición del Libro Blanco de Compliance de ASCOM","summary":" Esta nueva edición de fines de 2024, presenta actualizaciones significativas en el ámbito del Compliance, sin perder la esencia en sus objetivos, que no son otros que identificar los aspectos esenciales que definen a la...","date_modified":"2025-02-17T04:10:15Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/david-leppan-el-compliance-se-ha-convertido-en-un-monstruo","html_content":"

Así como vivimos inmersos en forma permanente en las noticias y obligaciones de nuestra profesión, no debemos perder otros puntos de vista.

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/david-leppan-el-compliance-se-ha-convertido-en-un-monstruo","title":"David Leppan: El compliance se ha convertido en un monstruo","summary":"Así como vivimos inmersos en forma permanente en las noticias y obligaciones de nuestra profesión, no debemos perder otros puntos de vista. ","date_modified":"2025-02-17T03:51:59Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/la-experiencia-de-un-investigador-criminal-del-irs","html_content":"

Les dejamos una muy interesante entrevista testimonial, que le han realizado a Lydia Bulas, ex agente del IRS. Lydia ha trabajado en la persecución criminal antidrogas y antilavado en los anos 80.

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/la-experiencia-de-un-investigador-criminal-del-irs","title":"La experiencia de un investigador criminal del IRS","summary":"Les dejamos una muy interesante entrevista testimonial, que le han realizado a Lydia Bulas, ex agente del IRS. Lydia ha trabajado en la persecución criminal antidrogas y antilavado en los anos 80. ","date_modified":"2025-02-17T03:43:32Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/designaci%C3%B3n-en-la-senaclaft-nueva-gesti%C3%B3n","html_content":"

Hace unos días se conoció la designación del funcionario que tendrá a su cargo la Secretaría Nacional contra la lucha del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el nuevo Gobierno entrante. Se trata de la Cr...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/designaci%C3%B3n-en-la-senaclaft-nueva-gesti%C3%B3n","title":"Designación en la SENACLAFT nueva gestión","summary":"Hace unos días se conoció la designación del funcionario que tendrá a su cargo la Secretaría Nacional contra la lucha del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el nuevo Gobierno entrante. Se trata de la Cr...","date_modified":"2025-02-17T03:27:46Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/sacar-el-foco-que-sucede-con-la-fcpa","html_content":"

Todos sabemos que la Ley de prácticas corruptas de los EEUU, es uno de los motores originadores del compliance. Sucede que la nueva administración Trump, concretamente el nuevo AG (Attorney General) en el Departamento de...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/sacar-el-foco-que-sucede-con-la-fcpa","title":"\"Sacar el foco\" Que sucede con la FCPA","summary":"Todos sabemos que la Ley de prácticas corruptas de los EEUU, es uno de los motores originadores del compliance. Sucede que la nueva administración Trump, concretamente el nuevo AG (Attorney General) en el Departamento de...","date_modified":"2025-02-17T03:15:44Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/informe-mundial-sobre-trata-de-personas-de-unodc","html_content":"

Se encuentra disponible el informe Global sobre Trata de Personas 2024. Las conclusiones son bien alarmantes. Aumento del 25% de víctimas detectadas, al incrementarse la explotación infantil y los casos de trabajo forzos...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/informe-mundial-sobre-trata-de-personas-de-unodc","title":"Informe mundial sobre Trata de Personas de UNODC","summary":"Se encuentra disponible el informe Global sobre Trata de Personas 2024. Las conclusiones son bien alarmantes. Aumento del 25% de víctimas detectadas, al incrementarse la explotación infantil y los casos de trabajo forzos...","date_modified":"2025-02-17T02:44:50Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/actualizaci%C3%B3n-de-listas-y-sanciones","html_content":"

El 2025 nos ha traído nuevas actualizaciones de listas y sanciones que debemos tener muy en cuenta. Comenzamos con las primeras:

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/actualizaci%C3%B3n-de-listas-y-sanciones","title":"Actualización de listas y sanciones","summary":"El 2025 nos ha traído nuevas actualizaciones de listas y sanciones que debemos tener muy en cuenta. Comenzamos con las primeras:","date_modified":"2025-02-16T22:33:05Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/evaluaci%C3%B3n-regional-de-riesgos-de-laft-personas-jur%C3%ADdicas","html_content":"

Muy recientemente el GAFILAT emitió el documento sobre Evaluación regional de riesgos de las personas y estructuras jurídicas para el LA/FT. Se trata de una evaluación sectorial que se realizó con el objetivo de fortalec...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/evaluaci%C3%B3n-regional-de-riesgos-de-laft-personas-jur%C3%ADdicas","title":"Evaluación Regional de Riesgos de LAFT personas jurídicas","summary":"Muy recientemente el GAFILAT emitió el documento sobre Evaluación regional de riesgos de las personas y estructuras jurídicas para el LA/FT. Se trata de una evaluación sectorial que se realizó con el objetivo de fortalec...","date_modified":"2025-02-16T03:00:00Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/la-senaclaft-presenta-la-evaluaci%C3%B3n-nacional-de-riesgos-2023","html_content":"

Por Diego Buela

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/la-senaclaft-presenta-la-evaluaci%C3%B3n-nacional-de-riesgos-2023","title":"La SENACLAFT presenta la Evaluación Nacional de Riesgos 2023","summary":"Por Diego Buela","date_modified":"2023-08-07T10:00:00Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/invitaci%C3%B3n-presentaci%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-nacional-de-riesgos","html_content":"

Estimados participantes y miembros, les remitimos invitación que nos hiciera llegar la Secretaría Nacional contra la Lucha del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT). En esta oportunidad se trata...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/invitaci%C3%B3n-presentaci%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-nacional-de-riesgos","title":"Invitación presentación Evaluación Nacional de Riesgos","summary":" Estimados participantes y miembros, les remitimos invitación que nos hiciera llegar la Secretaría Nacional contra la Lucha del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT). En esta oportunidad se trata...","date_modified":"2023-08-03T23:36:29Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/sumate-para-analizar-los-cambios-propuestos-a-la-r8-del-gafi","html_content":"

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está considerando propuestas para un borrador de texto de enmienda a la Recomendación 8 de los Estándares del GAFI y su Nota Interpretativa (R.8/INR.8), cuyo objetivo es...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/sumate-para-analizar-los-cambios-propuestos-a-la-r8-del-gafi","title":"Sumate para analizar los cambios propuestos a la R8 del GAFI","summary":"El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está considerando propuestas para un borrador de texto de enmienda a la Recomendación 8 de los Estándares del GAFI y su Nota Interpretativa (R.8/INR.8), cuyo objetivo es...","date_modified":"2023-07-07T18:09:32Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/resumen-de-la-primera-charla-c-con-elena-lasa","html_content":"

El pasado Viernes 23/06 estuvimos charlando con Elena Lasa, Regional Compliance Manager par APAC de Money Gram en nuestro primer encuentro de intercambio sobre experiencias en Compliance en el que participaron más de 40 ...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/resumen-de-la-primera-charla-c-con-elena-lasa","title":"Resumen de la primera Charla C con Elena Lasa","summary":"El pasado Viernes 23/06 estuvimos charlando con Elena Lasa, Regional Compliance Manager par APAC de Money Gram en nuestro primer encuentro de intercambio sobre experiencias en Compliance en el que participaron más de 40 ...","date_modified":"2023-06-25T21:10:29Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/membres%C3%ADa-latca-e-ifca-y-m%C3%A1s","html_content":"

Hace unos días hemos concretado nuestra membresía a la Latin American Compliance Association (LATCA) www.latca.us . Esta organización estadounidense de reciente creación se orienta a la difusión capacitación de estándar...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/membres%C3%ADa-latca-e-ifca-y-m%C3%A1s","title":"Membresía LATCA e IFCA y más","summary":"Hace unos días hemos concretado nuestra membresía a la Latin American Compliance Association (LATCA) www.latca.us . Esta organización estadounidense de reciente creación se orienta a la difusión capacitación de estándar...","date_modified":"2023-06-25T20:54:37Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/martes-31082021-primera-reuni%C3%B3n-de-general-de-miembros-de-la-au","html_content":"

Ya estamos en camino!!!. El Próximo 31/08 de 4:30 a 6 pm, queremos invitarte a nuestra primera reunión general de miembros. Ya somos más de 50 los miembros de la Asociación y queremos festejarlo contigo!!. La reunión se ...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/martes-31082021-primera-reuni%C3%B3n-de-general-de-miembros-de-la-au","title":"Martes 31.08.2021 Primera reunión de general de miembros de la AU","summary":"Ya estamos en camino!!!. El Próximo 31/08 de 4:30 a 6 pm, queremos invitarte a nuestra primera reunión general de miembros. Ya somos más de 50 los miembros de la Asociación y queremos festejarlo contigo!!. La reunión se ...","date_modified":"2021-08-16T20:25:37Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/antilavado-en-tiempos-de-pandemia-y-disrupci%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica","html_content":"

Por Ricardo Sabella

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está considerando posibles enmiendas a la Recomendación 24 sobre la transparencia y el beneficiario final (BO) de las personas jurídicas. El objetivo del GAFI es fortale...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/gafi-recibe-comentarios-a-modificaci%C3%B3n-de-r24-hasta-el-20082020","title":"GAFI recibe comentarios a modificación de R24 hasta el 20.08.2020","summary":"El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está considerando posibles enmiendas a la Recomendación 24 sobre la transparencia y el beneficiario final (BO) de las personas jurídicas. El objetivo del GAFI es fortale...","date_modified":"2021-08-16T19:59:10Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/bootcamp-sobre-criptoactivos-para-miembros","html_content":"

No te pierdas este encuentro de 8 horas exclusivo para miembros de la Asociación.

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/bootcamp-sobre-criptoactivos-para-miembros","title":"Bootcamp sobre Criptoactivos para miembros","summary":"No te pierdas este encuentro de 8 horas exclusivo para miembros de la Asociación.","date_modified":"2021-05-23T00:38:16Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/iso-37301-sistema-de-gesti%C3%B3n-del-compliance","html_content":"

Autor: Juan Bosco, Abogados y MBA. Consultor y auditor de sistemas de gestión y antisoborno. Perito Judicial en Compliance. Compliance Officer. Miembro de World Compliance Association

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/iso-37301-sistema-de-gesti%C3%B3n-del-compliance","title":"ISO 37301 Sistema de Gestión del Compliance","summary":"Autor: Juan Bosco, Abogados y MBA. Consultor y auditor de sistemas de gestión y antisoborno. Perito Judicial en Compliance. Compliance Officer. Miembro de World Compliance Association","date_modified":"2021-04-16T00:16:21Z"},{"id":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/la-ue-crea-normas-de-prevenci%C3%B3n-sociales-y-medioambientales","html_content":"

Se aprobará un código de sanciones y las empresas deberán aplicar el compliance

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Fuente: La Nación

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La implementación de la blockchain en entidades gubernamentales ha tenido un incremento exponencial a nivel mundial durante los últimos años

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Con la finalidad de ofrecer a sus afiliados un plan de capacitación continuo en materia de cumplimiento, la Asociación Uruguaya de Compliance (AUC) firmó un acuerdo con la empresa Ideas Publishing Solutions de Estados Un...

","url":"https://compliance.uy/novedades-para-miembros/f/acuerdo-de-capacitaci%C3%B3n-plus-comply-y-la-auc","title":"Acuerdo de capacitación: Plus Comply y la AUC. ","summary":"Con la finalidad de ofrecer a sus afiliados un plan de capacitación continuo en materia de cumplimiento, la Asociación Uruguaya de Compliance (AUC) firmó un acuerdo con la empresa Ideas Publishing Solutions de Estados Un...","date_modified":"2021-02-11T15:28:56Z"}]}